Um grande esquema fraudulento que desviou quase R$ 500 mil foi desarticulado pela Polícia Civil da Paraíba, com o cumprimento de três mandados de prisão e de busca e apreensão em quatro bairros de Campina Grande, nessa quinta-feira (17).
De acordo com as investigações, uma organização criminosa especializada em clonagem de cartões de crédito conseguia efetuar transferências bancárias das vítimas para contas de ‘laranjas’. Além disso, a quadrilha utilizava empresas fantasmas nos segmentos têxtil e de telefonia móvel, para aplicar o processo de ‘lavagem de dinheiro’.
“O fato é que, para o azar desse grupo criminoso, esse Laboratório de investigação especializada da Polícia Civil conseguiu identificar os beneficiários finais dessa transferência de dinheiro fraudulenta, resultando na prisão desses investigados”, disse o delegado Demétrius Patrício.
As prisões e buscas foram realizadas nos bairros Três Irmãs, Portal Sudoeste, Malvinas e distrito de São José da Mata. Três homens foram presos, inclusive o chefe da organização, de 38 anos de idade, investigado já conhecido pela Polícia Civil por envolvimento em crimes de estelionato, receptação e falsidade documental.
Os outros dois presos têm 24 e 27 anos de idade. Todos são da cidade de Campina Grande.
A Operação Migalhas foi deflagrada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) de Campina Grande, com base nas investigações do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Paraíba (LAB-LD/PB), departamento recém-criado pela Delegacia-Geral de Polícia Civil.