A Polícia Civil da Paraíba deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26), a Operação Simulacro, destinada a desarticular uma organização criminosa sofisticada especializada em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro contra o Banco Votorantim S.A. e sua subsidiária BV Financeira S.A., em João Pessoa. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO).

A operação foi realizada com base em decisões da 1ª Vara Regional de Garantias, que autorizou mandado de prisão temporária, seis mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens e valores de todos os alvos da investigação, incluindo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas de fachada.

A ofensiva contou com apoio do GAECO/MPPB, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Campina Grande (DRE-CG), do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Unidade de Inteligência da Polícia Civil (UNINTELPOL).

As investigações apontam que o grupo era liderado por um ex-gerente de produtos do Banco Votorantim e da BV Financeira, que se valia de seu conhecimento interno para perpetuar e acobertar as fraudes. O esquema operava simulando feirões de veículos por meio de empresas de fachada, que solicitavam e recebiam altos repasses financeiros para eventos inexistentes. Além disso, financiamentos eram direcionados de forma fraudulenta a revendas parceiras controladas pelo grupo, permitindo o recebimento indevido de comissões elevadas e causando prejuízo milionário à instituição financeira.

Os crimes investigados incluem associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil reuniu farto material probatório, como documentos de auditoria do banco lesado, relatórios diversos e comunicações do COAF, que identificaram movimentações atípicas entre os envolvidos e suas empresas, indicando tentativas de ocultação da origem ilícita dos recursos.

Durante o cumprimento dos mandados, veículos e relógios de luxo foram apreendidos, além do bloqueio de contas e bens dos investigados, com o objetivo de assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados. A Polícia Civil destaca que as investigações prosseguem para completa elucidação dos fatos e responsabilização de todos os integrantes da organização criminosa.